veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Rahanpesun valvontarekisteriin hakeuduttava viimeistään nyt

Rahanpesun valvontarekisteriin hakeuduttava viimeistään nyt
23.10.2019

Rahanpesun valvontarekisterin rekisteröitymisaika on päättynyt, joten loppujenkin rekisteröitymisvelvollisten pitää hakeutua valvontarekisteriin välittömästi, aluehallintovirasto muistuttaa.

Valvontarekisteriin on tullut vajaa 900 hakemusta. Aktiivisimmin rekisteriin ovat tähän mennessä hakeutuneet kirjanpitäjät ja tilitoimistot. 

Rahanpesulaissa määritellään ne elinkeinonharjoittajat, joiden pitää rekisteröityä rahanpesun valvontarekisteriin. Aluehallintovirasto on ylläpitänyt valvontarekisteriä 1.7.2019 alkaen.

Rahanpesun valvontarekisteri koskee:

  • rahoitus- ja sijoituspalveluja tarjoavia tahoja,
  • laki-, kirjanpito- ja veroneuvontapalveluita tarjoavia tahoja,
  • tavara- ja taidekauppaa tekeviä, jotka maksavat tai ottavat vastaan käteismaksuja vähintään 10 000 euron edestä,
  • 1.12.2019 lähtien huutokauppoja sekä taide- ja antiikkiliikkeitä, jotka maksavat tai ottavat vastaan vähintään 10 000 euron arvoisia suorituksia.

Lisäksi uusi rekisteri koskee valuutanvaihtajia ja yrityspalveluiden tarjoajia, joiden on myös hakeuduttava uuteen rahanpesun valvontarekisteriin. Siirtymäaika aiemmissa valuutanvaihto- ja yrityspalvelurekistereissä olleilla elinkeinonharjoittajilla on 31.12.2019 saakka.

Minna Petäinen

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.